Адвокатская контора Николая Тупицы

Защита по уголовному делу о незаконной банковской деятельности

Уголовная практика

В 2013году в рамках уголовного дела о незаконной банковской деятельности в составе организованной группы лиц в особо крупной размере в городе Воронеже были задержаны лица, оказывающие бухгалтерские услуги ряду компаний.

Адвокаты адвокатской конторы "Тупица Н.А. и партнеры" выстроили позицию о непричастности своих Доверителей к совершению указанного преступления.

За время нахождения дела в производстве СЧ ГСУ ГУ МВД России по г.Москве Доверителям неоднократно предъявлялось уточненное обвинение, уголовное дело с обвинительным заключением было направлено в суд. Однако адвокаты направили в суд ходатайство о возращении уголовного дела прокурору для устранения препятствий его рассмотрения, которое судом было удовлетворено. Органам предварительного следствия не удалось исполнить решение суда об устранении указанных нарушений закона, допущенных при производстве предварительного следствия.

Впоследствии, после проведения ряда следственных действий и судебных экспертиз Защите удалось доказать отсутствие доказательств извлечения дохода в особо крупном размере в составе организованной группы лиц, в связи с чем обвинение фигурантам дела было изменено с п.п. «а», «б» ч.2 ст.172 УК РФ на ч.1 ст.172 УК РФ.

К этому моменту, в октябре 2019года истекли сроки привлечения обвиняемых к уголовной ответственности по указанной квалификации, в связи с чем уголовное дело и уголовное преследование были прекращены.

Результат проделанной работы:

  • действия Доверителей были переквалифицированы как преступление средней тяжести;
  • уголовное дело прекращено в связи с истечением срока привлечения к уголовной ответственности.
Предыдущая публикация

Последние публикации

Налоговая практика

Снова в пользу налогоплательщика

Адвокатом АК «Тупица Н.А. и партнеры» Олегом Патокой подготовлены письменные возражения на акт налоговой проверки. По результатам рассмотрения  материалов проверки инспекция признала возражения обоснованными,  а все налоговые доначисления в размере более 800 000 рублей неправомерными. Вынесено решение об отказе в привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения.

Подробнее

Налоговая практика

Обжалование решения налоговой инспекции о привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения

Общество не исполнило требования ИФНС о предоставлении документов, связанных с деятельностью контрагента, в результате чего было привлечено к ответственности за совершение налогового правонарушения, предусмотренного пунктом 2 статьи 129.1 НК РФ. Изучив представленные Доверителем документы, адвокат АК «Тупица Н.А. и партнеры» Олег Патока предложил обжаловать решение налоговой инспекции в суде.

Подробнее

Суды общей юрисдикции и отраслевые вопросы

Защита собственников продуктового супермаркета от взыскания компенсации морального вреда

Районный суд постановил обязать предпринимателей устранить нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства путем проведения мероприятий с целью уменьшения уровня шума от компрессора холодильной установки продовольственного магазина до гигиенических норм в отношении определенного круга лиц. В дальнейшем эти лица обратились в суд с иском о компенсации морального вреда, представив указанное решение суда в качестве доказательства.

Подробнее

Корпоративные споры

Взыскание неосновательного обогащения с одной из ведущих саморегулируемых организаций России в сфере строительства в пользу регионального застройщика

Доверитель являлся членом саморегулируемой организации в г. Москве. В компенсационный фонд данной организации был перечислен взнос. В связи с новыми требованиями законодательства Доверитель был вынужден сменить членство с Московской на региональную саморегулируемую организацию, в которую просил Московскую СРО перевести ранее внесенный взнос. В добровольном порядке организация это сделать отказалась, в связи с чем Доверитель был вынужден заново перечислить взнос в компенсационный фонд уже региональной саморегулируемой организации, после чего обратился в суд с требованием о взыскании с московской СРО неосновательного обогащения.

Подробнее

Административное право

Защита водителя по материалу о скрытии с места ДТП

Судебная практика последних лет по делам о скрытии с места ДТП, ввиду частых случаев совершения этого административного проступка в связи с нахождением водителя в состоянии опьянения, складывается не в пользу лица, привлекаемого к административной ответственности, а это влечет назначение наказания в виде лишения права управления транспортным средством на продолжительный период. Однако часто оставление места ДТП происходит в результате того, что сам водитель не знает о нем, например при небольшом неощутимом касании другого транспортного средства на парковке.

Подробнее

Уголовная практика

Защита по уголовному делу о незаконной банковской деятельности

В 2013году в рамках уголовного дела о незаконной банковской деятельности в составе организованной группы лиц в особо крупной размере в городе Воронеже были задержаны лица, оказывающие бухгалтерские услуги ряду компаний. Защита выстроила позицию о непричастности своих Доверителей к совершению указанного преступления.

Подробнее

Уголовная практика

Защита руководителя Летно-испытательного института имени Громова по уголовному делу об уклонения в уплате налогов

Адвокаты адвокатской которы «Тупица Н.А. и партнеры» приступили к защите руководителя ЛИИ им.Громова (г.Жуковск Московской области) в дело на стадии судебного разбирательства уголовного дела по ч.2 ст.199 УК РФ. Защита представила доказательства того, что информация, внесенная в налоговую декларацию по Единому социальному налогу не только не является заведомо ложно, но соответствует действительности.ащено дело по реабилитирующим основаниям. 

Подробнее

Участие в переговорах

Урегулирование спора компании с ее кредиторами

Крупная региональная компания, являющаяся крупным поставщиком узкоспециализированного оборудования и комплектующих, имела спор с рядом лиц, получивших по договорам уступки прав требований на кредиторскую задолженность в общей сумме боле 29 000 000 рублей.

Подробнее

Уголовная практика

Защита крупного регионального девелопера в рамках уголовного дела в апелляционной инстанции

Осуществление защиты начато после вынесения Приговора, которым Доверитель признан виновным в совершении двух эпизодов мошеннических действий в особо крупном размере и ему назначено наказание в виде реального лишения свободы. Вменяемое преступление связано с хищением земельных участков, принадлежащих государству.

Подробнее