Защита по уголовному делу о незаконной банковской деятельности
В 2013году в рамках уголовного дела о незаконной банковской деятельности в составе организованной группы лиц в особо крупной размере в городе Воронеже были задержаны лица, оказывающие бухгалтерские услуги ряду компаний.
Адвокаты адвокатской конторы "Тупица Н.А. и партнеры" выстроили позицию о непричастности своих Доверителей к совершению указанного преступления.
За время нахождения дела в производстве СЧ ГСУ ГУ МВД России по г.Москве Доверителям неоднократно предъявлялось уточненное обвинение, уголовное дело с обвинительным заключением было направлено в суд. Однако адвокаты направили в суд ходатайство о возращении уголовного дела прокурору для устранения препятствий его рассмотрения, которое судом было удовлетворено. Органам предварительного следствия не удалось исполнить решение суда об устранении указанных нарушений закона, допущенных при производстве предварительного следствия.
Впоследствии, после проведения ряда следственных действий и судебных экспертиз Защите удалось доказать отсутствие доказательств извлечения дохода в особо крупном размере в составе организованной группы лиц, в связи с чем обвинение фигурантам дела было изменено с п.п. «а», «б» ч.2 ст.172 УК РФ на ч.1 ст.172 УК РФ.
К этому моменту, в октябре 2019года истекли сроки привлечения обвиняемых к уголовной ответственности по указанной квалификации, в связи с чем уголовное дело и уголовное преследование были прекращены.
Результат проделанной работы:
- действия Доверителей были переквалифицированы как преступление средней тяжести;
- уголовное дело прекращено в связи с истечением срока привлечения к уголовной ответственности.
Последние публикации