Адвокатская контора Николая Тупицы

Главная / Проекты / Уголовная практика / Защита руководителей крупной группы компаний-экспортеров лифтового оборудования по уголовному делу об уклонении от уплаты НДС

Защита руководителей крупной группы компаний-экспортеров лифтового оборудования по уголовному делу об уклонении от уплаты НДС

Защита руководителей крупной группы компаний-экспортеров лифтового оборудования по уголовному делу об уклонении от уплаты НДС

Уголовная практика

В отношении руководителей группы компаний (Доверители), занимающихся экспортом и реализацией лифтов и лифтового оборудования возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.199 УК РФ за уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере. Основанием для возбуждения уголовного дела явился акт налоговой проверки, согласно которому суммы неуплаченных налогов, а также пеней составляли более 81 000 000 рублей.

Правильно выстроенная позиция защиты позволила адвокатам адвокатской конторы "Тупица Н.А. и партнеры" провести две судебные экономические экспертизы и по их результатам доказать, что органы предварительного расследования при исчислении сумм налогов, подлежащих уплате, обязаны учесть счета-фактуры на приобретение оборудования не у компании посредника (фиктивной организации), а выставленные экспортером компании посреднику. В результате сумма налогов и пеней была снижена до 27 500 000 рублей, а уголовное преследование в отношении руководителей группы компаний прекращено после уплаты налоговой недоимки.

Результаты проделанной работы:

  • сумма налоговых требований снизилась более чем на 53 000 000 рублей;
  • уголовное дело и уголовное преследование в отношении Доверителей прекращено.
Автор:Николай ТупицаНиколай Тупица
Предыдущая публикация Следующая публикация

Последние публикации

Налоговая практика

Обжалование решения налоговой инспекции о привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения

Общество не исполнило требования ИФНС о предоставлении документов, связанных с деятельностью контрагента, в результате чего было привлечено к ответственности за совершение налогового правонарушения, предусмотренного пунктом 2 статьи 129.1 НК РФ. Изучив представленные Доверителем документы, адвокат АК «Тупица Н.А. и партнеры» Олег Патока предложил обжаловать решение налоговой инспекции в суде.

Подробнее

Суды общей юрисдикции и отраслевые вопросы

Защита собственников продуктового супермаркета от взыскания компенсации морального вреда

Районный суд постановил обязать предпринимателей устранить нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства путем проведения мероприятий с целью уменьшения уровня шума от компрессора холодильной установки продовольственного магазина до гигиенических норм в отношении определенного круга лиц. В дальнейшем эти лица обратились в суд с иском о компенсации морального вреда, представив указанное решение суда в качестве доказательства.

Подробнее

Корпоративные споры

Взыскание неосновательного обогащения с одной из ведущих саморегулируемых организаций России в сфере строительства в пользу регионального застройщика

Доверитель являлся членом саморегулируемой организации в г. Москве. В компенсационный фонд данной организации был перечислен взнос. В связи с новыми требованиями законодательства Доверитель был вынужден сменить членство с Московской на региональную саморегулируемую организацию, в которую просил Московскую СРО перевести ранее внесенный взнос. В добровольном порядке организация это сделать отказалась, в связи с чем Доверитель был вынужден заново перечислить взнос в компенсационный фонд уже региональной саморегулируемой организации, после чего обратился в суд с требованием о взыскании с московской СРО неосновательного обогащения.

Подробнее

Административное право

Защита водителя по материалу о скрытии с места ДТП

Судебная практика последних лет по делам о скрытии с места ДТП, ввиду частых случаев совершения этого административного проступка в связи с нахождением водителя в состоянии опьянения, складывается не в пользу лица, привлекаемого к административной ответственности, а это влечет назначение наказания в виде лишения права управления транспортным средством на продолжительный период. Однако часто оставление места ДТП происходит в результате того, что сам водитель не знает о нем, например при небольшом неощутимом касании другого транспортного средства на парковке.

Подробнее

Уголовная практика

Защита по уголовному делу о незаконной банковской деятельности

В 2013году в рамках уголовного дела о незаконной банковской деятельности в составе организованной группы лиц в особо крупной размере в городе Воронеже были задержаны лица, оказывающие бухгалтерские услуги ряду компаний. Защита выстроила позицию о непричастности своих Доверителей к совершению указанного преступления.

Подробнее

Уголовная практика

Защита руководителя Летно-испытательного института имени Громова по уголовному делу об уклонения в уплате налогов

Адвокаты адвокатской которы «Тупица Н.А. и партнеры» приступили к защите руководителя ЛИИ им.Громова (г.Жуковск Московской области) в дело на стадии судебного разбирательства уголовного дела по ч.2 ст.199 УК РФ. Защита представила доказательства того, что информация, внесенная в налоговую декларацию по Единому социальному налогу не только не является заведомо ложно, но соответствует действительности.ащено дело по реабилитирующим основаниям. 

Подробнее

Участие в переговорах

Урегулирование спора компании с ее кредиторами

Крупная региональная компания, являющаяся крупным поставщиком узкоспециализированного оборудования и комплектующих, имела спор с рядом лиц, получивших по договорам уступки прав требований на кредиторскую задолженность в общей сумме боле 29 000 000 рублей.

Подробнее

Уголовная практика

Защита крупного регионального девелопера в рамках уголовного дела в апелляционной инстанции

Осуществление защиты начато после вынесения Приговора, которым Доверитель признан виновным в совершении двух эпизодов мошеннических действий в особо крупном размере и ему назначено наказание в виде реального лишения свободы. Вменяемое преступление связано с хищением земельных участков, принадлежащих государству.

Подробнее

Уголовная практика

Защита руководителей крупной группы компаний-экспортеров лифтового оборудования по уголовному делу об уклонении от уплаты НДС

В отношении руководителей группы компаний (Доверители), занимающихся экспортом и реализацией лифтов и лифтового оборудования возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.199 УК РФ за уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере. 

Подробнее